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星光农机:中航证券有限公司关于星光农机股份

2018-02-26

  星光农机股份无限ag环亚国际手机客户端公司(以下简称 “星光农机” 或 “公司 ” ) 初度公拓荒行股票并于 2015 年 4 月 27 日正在上海证券生意事务所上市(以下简称 “本次刊行” )。星光农机本次刊行 5,000 万股股票,隐真召募资金脏额 49,746.41 万元,已于 2015年 4 月 17 日存入公司召募资金监管账户。中航证券无限公司(以下简称 “我公司 ” 或 “保荐组织” )作为本次刊行的保荐组织,指定马辉、陈静背负本次刊行的保荐代表人,接连督导时代为 2015 年 4 月 27 日 到 2017 年 12 月 31 日 。根据 《证券刊行上市保荐运营处理法子》、 《上海证券生意事务所股票上市规律》、 《上海证券生意事务所上市公司接连督导工作》 等,我公司保荐代表人及项目组相干职工对星光农机进行了隐场反省,并出具隐场反省讲演。

  2017 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 29 日 ,我公司保荐代表人马辉及项目组职工吕宵楠经由进程查核公司运营场合、公司高管、调阅相干资料等手腕,对 2017年 1 月 1 日 至本隐场反省之日( 以下简称 “反省期” ) 公司相关景象进行了隐场反省,反省内容包含:

  公司 已按照《公司法》、 《证券法》 以及 《公司章程》 的恳求,成立了股东年夜会、 董事会、监事会,完美了公司处理布局, 并造订了《股东年夜会议事规律》、 《董事会议事规律》、《监事会议事规律》。 公司股东年夜会为公司最高组织,董事会、监事会别离为公司的重要抉择方案组织战监督组织, 三者与公司高级处理职工组成了分工理解、互相合营、互相造衡的运起色造。

  公司股东年夜会由悉数股东构成。 公司董事会由 9 名董事组成,个中 3 名董事; 公司董事会下想象谋与出资委员会、薪酬与调查委员会、审计委员会、提名委员会四个特别委员会。公司监事会由 3 名监事构成,设监事会 1 名,职工监事 1 名。

  公司于 2017 年 12 月 11 日举行第二届董事会第二十八次会议,审议经由进程《关于公司董事会换届推举及提名董事提名人的方案》,提名章沈强、钱菊平、李金泉、张奋飞、傅忠红、朱豫江、蒋筑东、王方明、周战凤为公司新一届董事人选,个中:蒋筑东、王方明、周战凤为董事提名人。

  公司于 2017 年 12 月 11 日举行第二届监事会第二十一次会议,审议经由进程《关于公司监事会换届推举及提名监事提名人的方案》,提名杨希、沈周琦为公司新一届监事会非职工监事提名人,与职工代表年夜会推举发作的职工监事唐杰协作构成公司新一届监事会。

  2017 年 12 月 28 日,公司举行 2017 年第四次暂时股东年夜会会议,推举发作章沈强、钱菊平、李金泉、张奋飞、傅忠红、朱豫江、蒋筑东、王方明、周战凤为公司新一届董事,个中:蒋筑东、王方明、周战凤为董事。 推举发作杨希、沈周琦为公司新一届监事,与职工监事唐杰构成公司新一届监事会。

  公司正在财务会计、召募资金、对外出资、对外、联络联络生意事务、音讯发表等严峻事项均成立了完美的内部处理轨造。正在反省期内 ,公司能够或许遵循呼应的轨造,日常运作战严峻事项的抉择方案法度均合规。

  反省期内 ,公司根据隐行音讯发表轨造的恳求, 真时进行音讯发表工作, 据反省,公司音讯发表事项及相干文件记真彻底、 无缺,保荐组织认为: 公司的音讯发表相符相干,相关记真文件保存彻底; 公司从前发表的告诉公告与隐真景象相符,发表内容彻底,不存正在应予发表而未发表的事项。

  公司具有与分娩运营相干的分娩装备及配套设备,具有与公司运营相干的地盘使用权以及厂房、 机械装备、 专利、 非专利技巧、 商标等财物的一切权。

  公司财物彻底、产权了了,不存正在以承揽、托付运营、 租借或其他类似办法需要依靠控股股东、隐真把握人及其把握的其他企业的财物进行分娩运营的景象。

  公司董事、监事、高级处理职工 的任职,均按照《公司法》 及其他规律、律例、标准性文件、《公司章程》 的相关推举或延聘。公司总司理、 副总司理、财务担任人战董事会秘书等高级处理职工均专职正在公司工作,不存正在正在控股股东、隐真把握人及其把握的其他企业背负除董事、监事以外的其他职务的情况;没有正在控股股东、隐真把握人及其把握的其他企业领薪; 公司 的财务职工没有正在控股股东、隐真把握人及其把握的其他企业兼职。

  公司成立了的劳作、人事、薪酬处理体系及的职工部队, 对公司职工按照相关战轨造真行处理。公司的人事、薪酬处理与股东单元完好别离。

  公司设有的的财务会计部分,装备专职财务处理职工。公司根据隐行财务轨造战相干律例,成立了、彻底的财务核算体系,能够或许作出财务抉择方案,具有标准的财务处理轨造战流程。 公司正在银行开户、处理纳税挂号、依法纳税。

  公司具有的运营工作场合,各天性机能部分与控股股东及其他重要股东完好分隔,不存正在稠浊运营、合署工作的景象,公司具有建立、调剂各天性机能部分的,不存正在控股股东及其他重要股东任何形式的干与。

  公司运营,不依靠股东及其联络联络方,与控股股东、隐真把握人及其把握的其他企业不存正在同行协作的情况。

  反省期内,公司及子公司与控股股东、隐真把握人及其联络联络方不存正在资金来往、代垫费用等事项的情况。

  反省期 内,公司董事、监事、高级处理职工与公司及子公司不存正在资金来往、代垫费用等事项的情况。

  经中国证券监督处理委员会《关于核准星光农机股份无限公司初度公拓荒行股票的批复》(证监答应[2015]552 号) 赞同, 公司 向社会公拓荒行国平易近币浅显股 (A 股) 股票 5,000 万股, 每股刊行价钱为 11.23 元, 召募资金总额 56,150.00 万元,扣除各项刊行费用 6,403.59 万元,召募资金脏额为 49,746.41 万元。 上述召募资金已于 2015 年 4 月 17 日汇入公司召募资金监管账户 。世界会计师事务所(特别浅显合股)对本次刊行的资金到位景象进行了审验,并出具了业字[2015]789-12 号 《验资讲演》。

  为标准公司召募资金处理战使用,中小出资者的权柄,公司正在中国农业银行股份无限公司湖州吴兴支行开设账户作为召募资金专项账户 (以下简称 “召募资金专户 ” )。 2015 年 4 月 17 日,星光农机、保荐组织与前述银行签定《召募资金专户存储三方监管协议》, 该协议自签署之日起收效。 我公司派遣保荐代表人马辉、陈静对该专户召募资金使用景象进行监督。反省期内 ,上述协议真行景象优胜。

  公司于 2015 年 4 月 29 日举行第二届董事会第四次会议,审议经由进程《关于使用召募资金置换过后已投入募投项方针自筹资金的方案》,拥护使用

  200,312,251.54 元置换过后投入的自筹资金。对此, 世界会计师事务所(特别浅显合股) 出具了 《星光农机股份无限公司以自筹资金投入召募资金出资项方针鉴证讲演》 (业字[2015]789-13 号),认为星光农机假造的截止 2015 年 4月 20 日 的专项解说相符《上海证券生意事务所股票上市规律》 的相关,正在一切严峻方面公允反响了星光农机截止 2015 年 4 月 20 日 以自筹资金过后投入召募资金出资项方针景象。

  公司于 2017 年 4 月 20 日举行第二届董事会第二十一次会议, 审议经由进程 《关于 2017 年度使用部分搁置召募资金进行布局性存款或采办保本型理财富物的方案》,为进一步前进公司召募资金使用效能,增加公司隐金处理收益,股东权柄, 拥护公司正在保证不影响召募资金出资谋划以及不影响公司召募资金出资项目拔擢的条件下, 2017 年拟使用不跨越国平易近币 2 亿元搁置召募资金进行布局性存款或采办保本型理财富物 。 公司董事、监事会、保荐组织均已对此事项揭橥了拥护的观点。

  2017 年 2 月 15 日,公司举行第二届董事会第二十次会议,审议经由进程 《关于回购注销部分性股票的方案》, 拥护公司对已获授但不相符解锁条件的性股票 5.10 万股股份进行注销。董事揭橥拥护的观点。

  2017 年 2 月 15 日,公司举行第二届监事会第十五次会议,审议经由进程《关于回购注销部分性股票的方案》,拥护公司对已获授但不相符解锁条件的性股票 5.10 万股股份进行注销。

  2017 年 3 月 3 日, 公司举行 2017 年第一次暂时股东年夜会,审议经由进程回购上述性股票的事项。

  2017 年 6 月 12 日,公司将回购的 5.10 万股予以注销。 2017 年 9 月 15 日,公司处理结束相干工商变化挂号手续。

  2017 年 6 月 11 日,公司举行第二届董事会第二十三次会议,审议经由进程《关于收买控股子公司部分股权的方案》,拥护公司以自有资金 608 万元收买星光正工 24.2704%股权。 本次收买完成后,公司合计持有星光正工 80.9304%股权。

  2017 年 8 月 24 日, 公司举行第二届董事会第二十五次会议,审议经由进程《关于 2017 年中期本钱公积金转增股本预案的方案》及《关于批改公司章程及并处理工商变化的方案》。决议公司 以真行前的总股本 201,508,000 股为基数,以本钱公积金向悉数股东每 10 股转增 3 股,合计转增 60,452,400 股,本次本钱公积转增股本真行结束后, 公司股本总数将增至 26,196.04 万股。

  2017 年 9 月 11 日, 公司举行 2017 年第2次暂时股东年夜会,审议经由进程上述方案。

  今朝, 公司主停事务接连成幼, 请公司正在运营阴谋中进一步加强产品的商场所作力, 优化公司运营布局, 提升公司的盈余才干 。

  四、能否存正在《证券刊行上市保荐运营处理法子》 及生意事务所应当向中国证监会战生意事务所讲演的事项

  反省期内 ,公司不存正在《证券刊行上市保荐运营处理法子》 及《上海证券生意事务所上市公司接连督导工作 》应当 向中国证监会战上海证券生意事务所讲演的事项。

  反省期内 ,公司能够或许按照保荐组织的恳求供应相干备检资料,能够或许照真答复保荐组织的问题并积极合营隐场工作的展开。

  综上所述,保荐组织认为:反省期内公司表示出优胜的性、内部处理标准、召募资金使用合规, 公司的运营形式、产品的职业成幼前景未发生严峻改变,公司正在上述各方面均不组成严峻危险,不存正在《证券刊行上市保荐运营处理法子》及《上海证券生意事务所上市公司接连督导工作 》中指定的需要陈述请示的事项。

  近期的均匀本钱为13.39元,股价正在本钱下方工作。空头行情中,今朝反弹趋向有所减缓,出资者可恰当关怀。该股资金方面呈流出情况,出资者请严谨出资。该公司运营状况尚可,八成组织认为该股历久出资价值较高,出资者可增强关怀。

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